حذر النيابة العامة السعودية بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية،
النيابة العامة السعودية
(NULL)
آخر المستجدات في النيابة العامة السعودية
المنظمات غير الربحية
السعودية: إحالة 14 كياناً تجارياً ومنظمات غير ربحية للنيابة وأمن الدولة
اكتشاف سلسلة من المخالفات والأعمال غير القانونية التي قامت بها عدد من الكيانات التجارية والمنظمات غير الربحية خلال شهر مارس، نتج عنها إحالة عدد منها إلى النيابة العامة
أخبار السعودية
مليون ريال سعودي غرامة مراجع الحسابات لدى تجاهل شبهة المخالفات بالشركات
السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال في حال تجاهل مراجع الحسابات لضرورة تبليغ الشركات بوجود شبهة مخالفات جنائية
الاحتيال الإلكتروني
السعودية: الإطاحة بعصابة الـ13 الإلكترونية.. استولت على 16 مليون ريال
قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية.
النيابة العامة السعودية
إدانة 6 سعوديين و وافد عربي بغسل “مليار ريال”
أصدرت النيابة العامة حكما بسجن 6 سعوديين و وافد عربي بالسجن 13 عاما، بتهمة جريمة غسل الأموال بلغت قيمتها مليار ريال.
احتيال الكتروني
السعودية: الإطاحة بـ14 محتالا استغلوا مستثمري العملات الرقمية
قامت السلطات في المملكة بإيقاف تنظيم إجرامي احتال على مواطنين وأوهمهم بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، عبر شركات وهمية خارج السعودية للاستيلاء على أموالهم.
أخبار السعودية
السجن المشدد عقوبة مزيف العملة النقدية في السعودية
عقوبته السجن مدة تصل 25 سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال
أخبار السعودية
هيئة السوق السعودية تحيل 25 مشتبهاً إلى النيابة العامة
لمخالفتهم للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية و التلاعب بأسهم 84 شركة مدرجة
أخبار السعودية
السعودية : ضبط تنظيم إجرامي يضم 23 أسيوي متهم بـ”غسل الأموال”
أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية
أخبار السعودية
إعلان وظيفة شاغرة يحيل فتاة سعودية لـ«النيابة»
الموظف الواهم وقع ضحية عملية نصب واحتيال
أخبار السعودية
السعودية تحذر من التلاعب بسندات الأضاحي فهي جريمة
حذرت السلطات السعودية من الإخلال بتعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المساءلة الجزائية