أكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة.
غسل الأموال في السعودية
آخر المستجدات في غسل الأموال في السعودية
النيابة العامة السعودية
إدانة 6 سعوديين و وافد عربي بغسل “مليار ريال”
أصدرت النيابة العامة حكما بسجن 6 سعوديين و وافد عربي بالسجن 13 عاما، بتهمة جريمة غسل الأموال بلغت قيمتها مليار ريال.
أخبار السعودية
مجلس الوزراء السعودي يقر ارتباط وحدات غسل الأموال بـ”المسؤول الأول”
ضمن جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال تم ربط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال بالمسؤول الأول, جاء ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي.
أخبار السعودية
السعودية : ضبط تنظيم إجرامي يضم 23 أسيوي متهم بـ”غسل الأموال”
أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية
أخبار السعودية
السعودية: السجن 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال لمواطن ووافد
لإدانتهما بغسل الأموال والتستر
غسل الأموال في السعودية
ما أكثر البوابات التجارية لغسل الأموال في السعودية؟
محلات المعادن الثمينة ومكاتب العقار هي أكثر البوابات التجارية لغسل الأموال في المملكة العربية السعودية