أعلنت هيئة التأمين السعودية عن فرض غرامة مليونية بحق إحدى شركة تأمين لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكافحة غسل الأموال
آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال
الإمارات
الإمارات أول دولة عربية تنضم كعضو مراقب في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال
الإمارات تنضم كعضو مراقب في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار الإمارات
الإمارات تعدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. أبرز التعديلات
تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يهدف إلى تعزيز الالتزام الفني للبلاد بالمعاهدات، والتوصيات الدولية.
