قام عدد كبير من رجال أعمال وتجار مصريين باتهام الملياردير المصري “نبيل البوشي” رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية بالخارج لضلوعه في الاستيلاء على ملايين الدولارات بحجة الاتجار في سوق التداول ثم امتناعه عن رد تلك الأموال.
وذكرت جريدة “الأهرام” المصرية بأن نحو 30 مصرياً من رجال أعمال وتجار تقدموا ببلاغات إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية باتهام “البوشي” لضلوعه في الاستيلاء على ملايين الدولارات من ضحاياه بحجة الاتجار في سوق تداول الأوراق المالية والبورصات العالمية في نيويورك ولندن ودبي، ثم امتناعه عن رد تلك الأموال، أو الإفصاح عن مصيرها.
وذكرت جريدة “الأهرام” المصرية بأن نحو 30 مصرياً من رجال أعمال وتجار تقدموا ببلاغات إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية المصرية باتهام “البوشي” لضلوعه في الاستيلاء على ملايين الدولارات من ضحاياه بحجة الاتجار في سوق تداول الأوراق المالية والبورصات العالمية في نيويورك ولندن ودبي، ثم امتناعه عن رد تلك الأموال، أو الإفصاح عن مصيرها.
وأمر المستشار “عمرو صبري” المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية بإجراء تحريات موسعة ومكثفة حول نشاط الملياردير النصاب، والتأكد من صحة البلاغات الموجهة ضده.
ومن جانبها تجري شرطة دبي حالياً تحقيقات مماثلة مع المتهم المذكور حول بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين الإماراتيين بعد قيام “البوشي” بالاستيلاء على مبالغ كبيرة منهم، شملت ملايين الدراهم والدولارات بغرض التداول في سوق الأوراق المالية أيضاً مقابل تحرير شيكات بقيمة هذه المبالغ لمصلحة ضحاياه.
يشارك في فريق البحث المصري رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء “عبد الله الوتيدي” مدير الإدارة، واللواء “حسين عماد” نائب المدير، واللواء “بلال سعد “مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم النقد والتهريب.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
