لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 22 Oct 2015 01:27 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تدرس 2285 حساباً بنكياً مشبوهاً بـ "غسيل أموال" وتمويل الإرهاب

 تعكف الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية على دراسة 2285 حساباً بنكياً يشتبه بأصحابها استخدامها في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب

السعودية تدرس 2285 حساباً بنكياً مشبوهاً بـ "غسيل أموال" وتمويل الإرهاب

 تعكف الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية على دراسة 2285 حساباً بنكياً يشتبه بأصحابها استخدامها في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب وفق ما قالت وزارة الداخلية عبر حسابها في "تويتر".

 

وتلقت الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، العام الماضي 126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق، وفقا للوزاراة.

 

وأشارت الوزارة في تغريدة رسمية اليوم الخميس، إلى إن التحريات المالية قامت بدراسة 2285 حسابا مصرفيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

 

وفي إحصائيات جديدة عن تمويل الإرهاب داخل المملكة، أضافت الوزارة، أن "61 % من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية، بينما 31% من البلاغات وردت من مواطنين ومقيمين".

 

وأوضحت أن "88 % من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014، وردت من مؤسسات مالية".