لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 3 Jul 2018 01:15 م

حجم الخط

- Aa +

بعد رصد 3.2 مليون.. اتهام مواطنة سعودية بجريمة غسل أموال

النيابة العامة توجه تهمة غسل الأموال إلى مواطنة سعودية بعد رصد 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي خلال عام واحد إضافة إلى سحوبات بقيمة 3.2 مليون ريال

بعد رصد 3.2 مليون.. اتهام مواطنة سعودية بجريمة غسل أموال

أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن توجيه النيابة العامة وجهت تهمة غسل الأموال إلى مواطنة عثر في حسابها البنكي في عام واحد 3.217.328 ريالاً فيما بلغت السحوبات في نفس الفترة 3.185.291 ريالاً.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أنه طبقاً للمعلومات كانت غالبية الإيداعات نقدية وحوالات محلية واردة، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومنعها من السفر.

وأضافت مصادر الصحيفة أن النيابة رصدت حوالات صادرة من ذات الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها. في المقابل، بررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ ألف ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3 آلاف ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري.

وأكدت المتهمة أن الأجنبي استأجر محلاً بالرياض وتم استخراج رخصة البلدية بواسطة مؤسستها وهو من سدد قيمة الإيجار، وقالت إن الأجنبي لم يخبرها عن حجم التعاملات المالية، وأنها كانت تعتقد أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهرياً، ولم تكن تعلم أن حجم المبالغ تزيد على 260 ألفاً.

وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، وذلك بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك. وطالبت النيابة بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ومنعها من السفر.