لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 27 ديسمبر 2017 10:45 م

حجم الخط

- Aa +

إيقاف شركة أبناء عيد العوفي للصرافة بالسعودية

مؤسسة النقد العربي السعودي توقف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة في المملكة

إيقاف شركة أبناء عيد العوفي للصرافة بالسعودية

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة بسبب مخالفات.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الإيقاف جاء بسبب عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية، إضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد، والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها.

وقررت "ساما" إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة لحين تصحيح أوضاعها، والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها، والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.