لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 27 Jun 2013 06:23 AM

حجم الخط

- Aa +

أميركا تغرم بنكا لبنانيا لاتهامه بتبييض أموال مخدرات

وافق بنك لبناني متهم بتبييض أموال مخدرات في الولايات المتحدة بدفع 102 مليون دولار للسلطات الأميركية كي يتفادى الملاحقات القضائية، حسب ما أعلن القضاء الأميركي في نيويورك أمس.

أميركا تغرم بنكا لبنانيا لاتهامه بتبييض أموال مخدرات
حسبما جاء في بيان للمدعي العام في نيويورك فإن البنك اللبناني الكندي قام بعمليات مالية ناتجة عن إعادة شراء سيارات من المعارض في الولايات المتحدة وإعادة بيعها في غرب أفريقيا لتمويه عملية تبييض أموال من المخدرات في لبنان.

وافق بنك لبناني متهم بتبييض أموال مخدرات في الولايات المتحدة بدفع 102 مليون دولار للسلطات الأميركية كي يتفادى الملاحقات القضائية، حسب ما أعلن القضاء الأميركي في نيويورك أمس.

وتشتبه السلطات الأميركية في أن البنك اللبناني الكندي ضالع في عمليات تبييض أموال وتنفيذ عمليات مالية لحزب الله اللبناني المتهم أميركيا بالإرهاب.

وحسبما جاء في بيان للمدعي العام في نيويورك فإن البنك اللبناني الكندي قام بعمليات مالية ناتجة عن إعادة شراء سيارات من المعارض في الولايات المتحدة وإعادة بيعها في غرب أفريقيا لتمويه عملية تبييض أموال من المخدرات في لبنان.

وقال البيان إن البنك لعب دورا رئيسيا في عمليات تبييض الأموال هذه وكانت له أعمال مع بعض المجموعات المرتبطة بحزب الله المصنف أميركيا بمنظمة إرهابية.

وبموافقته على دفع الغرامة، يكون البنك اللبناني الكندي قد نجا من ملاحقات محتملة في الولايات المتحدة. وأشار البيان إلى أن البنك لم يعد موجودا حاليا.

وذكر مدعي عام منهاتن في البيان أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يظهر أن المصارف التي تتعاطى تبييض الأموال لحساب "إرهابيين" -في إشارة لحزب الله- وتجار مخدرات عليهم أن يتحملوا نتائج أعمالهم أين ما كانت.